دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در ج...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تاکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FA...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده ایران در FATF است گفت: این ۱۰ سالی که پرونده رسیدگی به دو معاهده پا...

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به ک...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به...

نماینده مردم تهران تاکید کرد: لوایح پالرمو و CFT در صورت خارج شدن ایران از لیست سیاه و لغو تحریم‌ها تصویب و اجرایی شود. به گزارش الفباخبر، مالک شریعتی...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه‌ای که جهت بررسی به مجمع ارسال شده فقط مربوط به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است و مجلس مصوبه ای در مورد FATF نداشته...